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網絡詐騙新案例制造投資虧錢假象騙取錢財

2020-01-20 08:21:27来源:励志吧0次阅读

络诈骗新案例:制造投资“亏钱”假象 骗取钱财

“要不是社区民警发现我可能被诈骗了,我还真以为自己是炒期货亏掉的”回忆自己从被骗钱财到失而复得的经历,兰州市民陈先生至今心有余悸

陈先生是一位炒股10多年的老股民今年2月的一天,他接到了一个自称“小陈”的“理财师”的,随即被拉进一个群群里有专业的“理财师”为群友们免费分析股市行情、提供投资理财建议在“理财师”的悉心指导下,陈先生一度小有收益嘗到甜頭的他,在聽“理財師”說起“炒期貨更掙錢,一個月本金就可翻番”后,便進入一個名為AUAFOREX的投資平臺炒期貨黃金然而短短半个月,投入的29.8万元只剩1800元

直到今年5月,在一次闲聊中经社区民警提醒,陈先生发现自己可能被骗了,这才向警方报案

“吸粉”“圈粉”“转粉”连环下套,以高额手续费蚕食投资本金

为侦破此案

,兰州警方成立“5·03”特大电信络诈骗案工作组,迅速展开侦查,于今年7月成功破案,一举抓获诈骗团伙成员30人

“‘5·03’案是一起针对投资者的精准诈骗犯罪分子首先精确掌控了投资人姓名、号码等个人信息,继而一步步把投资人引入设计好的陷阱” 兰州市公安局安宁分局刑侦大队教导员张勇介绍,诈骗团伙的“高明”之处在于其环环相扣的“连环套”

第一步是“吸粉”诈骗团伙将非法获取的投资者联系信息下发给各业务组,业务员通过、等方式与投资者联系,吸引其加入群讨论股票,建立信任关系“大约有5%被‘营销’的受害者会入群”张勇说

第二步是“固粉”诈骗团伙安排专人冒充“理财师”在群内进行投资理财分析指导,并将有意向跟随其投资的投资者拉入新群诈骗团伙还会安排人在群里冒充“投资者”,营造群里的火热氛围有的群里甚至只有一个真正的投资者,其他人全是“托”

第三步是“转粉”“理财师”会向投资者推荐期货交易,暗示期货将迎来重大机遇,诱导客户在虚假平台充值,资金直接进入与诈骗团伙合作的第三方支付公司为了制造受害者资金正在进行期货投资的假象,诈骗团伙还雇佣一家配资公司帮忙配资公司为受害者开设一个期货投资账号,投资资金由配资公司来出,在此过程中,投资产生的盈利或亏损由投资者承担,配资公司借机收取百倍于市场正常标准的高额手续费这样受害者账面上的本金就会一点点被吃掉

诈骗手法日渐翻新,投资应选择合法平台、警惕高收益承诺

类似“5·03”案这样的精准络诈骗,在全国各地并非孤例54岁的武汉市民张女士是个老股民,被拉入“荣耀杯股市大赛”的群,在直播平台上观看6名“理财师”炒股比赛,“理财师”时常截图晒自己“赚大钱”的“账户”,这让张女士十分心动并加入其中,最终“亏损”150多万元

此类络投资诈骗犯罪通过人工操作的络交易软件,操纵交易涨跌、制造投资人资金交易“亏损”的假象进行诈骗,而这些“亏损”资金就成了骗子的收入

“不同于传统的在虚假平台上虚假投资交易,‘5·03’案中投资者的资金确实进入了期货市场,但诈骗团伙是通过加杠杆、高频次交易等手段,攫取高额手续费,进而步步蚕食投资者本金,实施诈骗”兰州市公安局刑警支队第八大队大队长贺小东介绍,这种诈骗手段更具迷惑性和隐蔽性,导致多数受害人遭受亏损后,误认为是正常的市场波动

“络投资诈骗手法日渐翻新,让人防不胜防”张勇说,风险和收益成正比是投资理财的铁律,过高的收益率不仅意味着高风险,更可能是精准设计的骗局,千万不要轻信高收益的承诺

此外,选择正规合法的投资平台和途径,是规避风险的重中之重“如果怀疑或发现受骗,第一时间报案、积极提供证据并配合办案机关调查,是减少、挽回损失的最佳途径”贺小东说,在金融骗局案件中,办案机关会全力开展涉案资产追缴工作“案件越早进入刑事诉讼程序,涉案财物就能越早得以查封、扣押和冻结,越能防止资金被不法分子转移和挥霍一空”

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